بررسی تطبیقی پولشویی در حقوق جزا ایران و افغانستان

بررسی تطبیقی پولشویی در حقوق جزا ایران و افغانستان

کلمات کلیدی :

پایان نامه پولشویی
ارکان جرم پولشویی
عناصر جرم پولشویی
شرایط تحقق جرم پولشویی
پولشویی در حقوق کیفری
پولشویی در حقوق کیفری ایران
پولشویی در حقوق کیفری افغانستان
پایان نامه پولشویی در حقوق ایران
پولشويي از منظر حقوق جزاي داخلي

رفتن به سایت اصلی

این پایان نامه درباره پولشویی و با عنوان بررسی تطبیقی بزه پولشویی در حقوق جزا ایران و افغانستان می باشد.پول‌شویی که فرایند تبدیل پول‌های کثیف ناشی از فعالیت‌های نامشروع، غیرقانونی و بزهکارانه به پول‌های پاک و دارایی‌های مشروع و قانونی است جزئی از یک نظام ناسالم اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسبی را برای عملیات پول‌شویی فراهم می‌نماید.

 

 

 

پول‌شویی دارای اثرات گسترده‌ی نامطلوب و زیانباری است که فرار مالیاتی، فرار سرمایه از کشور جهت تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملی و اقتصادی کشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امکان ادامه حیات آنان، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسد شدن حکومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه از جمله پیامدهای مذموم جرم پول‌شویی است. اقتصاد افغانستان نیز به دلیل بی‌نظمی نظام اقتصادی کشور، ناکارآمدی و عدم نظارت صحیح و جدی دولت بر گردش پولی و مالی کشور، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول، بستر مناسبی برای پدیده‌ی پول‌شویی می‌باشد.

 

 

 

 

از این رو دولت‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم پول‌شویی و پیشگیری از آثار مخرب آن بر اقتصاد ملی، امنیت جامعه و حفظ اقتدار خود، همگام با اسناد بین‌المللی دست به جرم‌انگاری این رفتار مجرمانه زده و آن را ممنوع و برای مرتکبین این جرم مجازات تعیین نموده‌اند که دولت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز در حقوق کیفری خود تدابیری را برای جلوگیری و مبارزه با آن پیش بینی نموده‌اند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه    1
بیان مسأله    1
سؤال هاي اصلي تحقيق    4
سوابق پژوهشي موضوع    4
روش تحقيق    5
نتايج عملي قابل پيشبيني از تحقيق    5

 

 

فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی    3
بند اول: تعریف و مفهوم جرم پول‌شویی    3
1- تعریف پول‌شویی در لغت    3
2- مفهوم پول‌شویی در دکترین    5
3- تعریف قانونی پول‌شویی    8
4- تعریف پول‌شویی در اسناد بین‌المللی    13
4-1- کنوانسیون وین 1988    13
4-2- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی 1989    14
4-3- طرح دستورالعمل جامعه اروپا 1990    15
4-4- کنوانسون پالرمو 2000    15
بند دوم: مفاهیم مرتبط    16
1- جرایم مقدم و جرم پول‌شویی    16
2- جرم مخفی کردن و جرم پول‌شویی    21
مبحث دوم: مبانی جرم‌انگاری پول‌شویی    23
بند اول: مبانی فقهی    23
1-آیات    23
2- روایات    25
2-1- خطبه حضرت علی (ع)    26
2-2- حدیثی از حضرت سجاد (ع)    26
3- قواعد فقهی    27
3-1- قاعده لاضرر    27
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه    29
3-3- اصل ضمان ید متعاقبه    29
بند دوم: مبانی جرم شناسانه    30
بند سوم: مبانی اقتصادی    33
1- ایجاد اختلال در فرایند رقابت‌پذیری اقتصاد    34
2- از دست دادن کنترل بر سیاست‌های اقتصادی    34
3- تضعیف بخش خصوصی    35
4- تضعیف همگرایی بازارهای مالی    35
مبحث سوم: سیر تحول تاریخی جرم‌انگاری پول‌شویی    36
بند اول: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق‌های ملی    36
1- آمریکا    37
2-انگلستان    38
3- ایرلند شمالی و اسکاتلند    40
4- سوئیس    41
5- ژاپن    42
بند دوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در مقررات بین‌المللی    43
1- اقدامات جهانی    43
2- اقدامات منطقه‌ای    45
بند سوم: جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران و افغانستان    47
1- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق ایران    48
2- جرم‌انگاری پول‌شویی در حقوق افغانستان    54

 

 

فصل دوم: اوصاف، مراحل و روش‌های جرم پول‌شویی

مبحث اول: اوصاف جرم پول‌شویی    63
بند اول: سازمان یافتگی    63
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان    69
بند سوم: فراملی بودن    72
بند چهارم: مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا    75
مبحث دوم: مراحل جرم پول‌شویی    78
بند اول: استقرار    79
بند دوم: استتار    81
بند سوم: ادغام    84
مبحث سوم: روش‌های جرم پول‌شویی    86
بند اول: استفاده از سیستم بانکی    87
بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع    93
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی    96
بند چهارم: استفاده از پول الکترونیکی    99

 

 

فصل سوم: عناصر جرم پول‌شویی

مبحث اول: عنصر قانونی جرم پول‌شویی    111
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پول‌شویی    114
بند اول: رفتار مجرمانه جرم پول‌شویی    116
بند دوم: موضوع جرم پول‌شویی    123
بند سوم: شرکت، معاونت و شروع به جرم پول‌شویی    125
مبحث سوم: عنصر روانی    129
بند اول: سوءنیت عام    132
بند دوم: سوءنیت خاص    133

 

 

فصل چهارم: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری، نحوه رسیدگی و اثبات جرم پول‌شویی

مبحث اول: پاسخ‌های نظام حقوق کیفری    139
بند اول: تدابیر پیشگیرانه از طریق بانک‌ها و موسسات مالی    139
1- شناسایی مشتری    140
2-طبقه‌بندی مشتری بر مبنای ریسک    143
3-گزارشدهی و تشخیص موارد مشکوک    145
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری    149
1- مجازات‌های اصلی    149
1-1- حبس    149
1-2- مجازات‌های مالی    155
1-2-1- جزای نقدی    156
1-2-2- مصادره    161
2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی    167
2-1- محرومیت‌های اجتماعی    168
2-2- انتشار حکم محکومیت    170
مبحث دوم: نحوه رسیدگی    172
بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن    173
بند دوم: نهاد رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی    184
1- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی    184
2- واحد استخبارات مالی    188
مبحث سوم: نحوه اثبات جرم پول‌شویی    192
بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت    192
بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم    194
بند سوم: افتراقی شدن تحصیل دلیل    198

 

نتیجه    203

 

منابع    220
قوانین    220
منابع فارسی:    220
کتاب ها    220
مقالات    222
پایان نامه‌ها    225
منابع عربی:    226
کتابها    226
چکیده انگلیسی    228

  • مدلهای ارائه شده برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری

    مدلهای ارائه شده برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری تحقیق در مورد مدیریت ارتباط با مشتری برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری مدلهای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری مدل های مدیریت ارتباط با…

  • پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ 23 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی

    پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ 23 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ مقیاس رضایت زناشویی انریچ پرسشنامه سازگاری زناشویی انریچ پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه پرسشنامه…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مهارت اعضای هیات علمی در فرآیند یاددهی یادگیری

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مهارت اعضای هیات علمی در فرآیند یاددهی یادگیری مبانی نظری فرآیند یاددهی یادگیری دانلود مبانی نظری فرآیند یاددهی یادگیری پیشینه تحقیق فرآیند یاددهی یادگیری ادبیات نظری فرآیند یاددهی یادگیری فصل دوم پایان نامه فرآیند یاددهی…

  • پرسشنامه بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و توانمندسازی کارکنان

    پرسشنامه بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و توانمندسازی کارکنان پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز دانلود پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز 2007 پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران پرسشنامه توانمندسازی کارکنان پرسشنامه توانمندسازی کارکنان در سازمان پرسشنامه سنجش…

  • بررسی طراحی اجرایی و تحلیل بار در تقسیم بندی متفاوت شمع ها

    بررسی طراحی اجرایی و تحلیل بار در تقسیم بندی متفاوت شمع ها تقسیم بندی متفاوت شمع ها تحلیل بار در شمع ها بررسی طراحی اجرایی متفاوت شمع ها راهکارهای علمی طراحی شمع‌ها طراحی سازه‌ای شمع انواع شمع عمیق از نظر…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق داده کاوی مبانی نظری داده کاوی پیشینه تحقیق داده کاوی دانلود مبانی نظری داده کاوی پیشینه تحقیق در مورد داده کاوی مبانی نظری در مورد داده کاوی دانلود پیشینه تحقیق داده کاوی ادبیات نظری داده…

  • پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی

    پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی تحقیق برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی مقاله برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی رابطه برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی منابع انسانی تعریف برنامه…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین 46 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین 46 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه زنجیره تامین مبانی نظری زنجیره تامین پیشینه تحقیق زنجیره تامین پیشینه داخلی زنجیره تامین پیشینه خارجی زنجیره تامین پیشینه پژوهش زنجیره تامین پیشینه نظری…

  • بررسی رابطه آی تی و ساختار سازمانی

    بررسی رابطه آی تی و ساختار سازمانی فناوری اطلاعات ساختار سازمانی بررسی رابطه آی تی و ساختار سازمانی تاثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در…

  • بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی

    بررسی تاثیر نرخ ارز و تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی ارزیابی عملکرد اقتصادی شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی تاثیر نرخ ارز بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی تاثیر تورم بر شاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی ارزیابی عملکرد اقتصادی…

  • پاورپوینت آشنایی با آسمان خراش های جهان

    پاورپوینت آشنایی با آسمان خراش های جهان پاورپوینت آشنایی با آسمان خراش های جهان آشنایی با آسمان خراش های جهان آسمان خراش های جهان برج سیرز برج خلیفه برج زیفنگ برج ایفل برج سی ان برج الماس برج العرب مرکز…

  • معماری و شهرسازی تهران 16 و 17 میلادی

    معماری و شهرسازی تهران 16 و 17 میلادی معماری شهرسازی معماری قدیم تهران 16 و 17 میلادی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina مقالات ترجمه شده فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل…

  • تشریح روشهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفتی در ایران

    تشریح روشهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفتی در ایران ازدیاد برداشت نفت روش های جدید ازدیاد برداشت نفت ازدیاد برداشت از مخازن نفت روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی در ایران روشهای متفاوت…

  • دانلودتحقیق کارآموزی 24 ص

    دانلودتحقیق کارآموزی 24 ص کلمات کلیدی : دانلودتحقیق کارآموزی 24 ص رفتن به سایت اصلی نام فایل : تحقیق کارآموزی 24 ص فرمت : .DOC تعداد صفحه/اسلاید : 26 حجم : 7 مگابایت «بسمه تعالی» موضوع : تحقیق کارآموزی فصل…

  • پایان نامه رشته هنرهای چوبی با عنوان بررسی زیبایی شناسی مفرغ های لرستان

    پایان نامه رشته هنرهای چوبی با عنوان بررسی زیبایی شناسی مفرغ های لرستان مفرغ زیبایی شناسی هنرهای چوبی صنایع دستی زیبایی شناسی مفرغ ‌های لرستان دانلود پایان نامه رشته هنرهای چوبی با عنوان بررسی زیبایی شناسی مفرغ های لرستان خرید…

  • مبانی نظری توسعه پایدار

    مبانی نظری توسعه پایدار مبانی نظری توسعه پایدار دانلود مبانی نظری توسعه پایدار پیشینه تحقیق توسعه پایدار ادبیات نظری توسعه پایدار فصل دوم پایان نامه توسعه پایدار مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه پایدار ادبیات و مبانی نظری توسعه پایدار…

  • بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

    بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان زن حقوق زن تبعیض علیه زنان كنوانسیون رفع تبعیض دانلود مقاله بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رفتن به سایت اصلی بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان     مقدمه در سال 1972 م…

  • بررسی مدلها و زیرساختهای مدیریت دانش و مبانی زیرساخت آن

    بررسی مدلها و زیرساختهای مدیریت دانش و مبانی زیرساخت آن مبانی زیر ساخت مدیریت دانش زیرساختهای مدیریت دانش مدلهای مدیریت دانش پایان نامه با موضوع مدیریت دانش دانلود پایان نامه مدیریت دانش پایان نامه مدیریت دانش doc موضوع پایان نامه…

  • پایان نامه کارشناسی ارشد رایانش ابری

    پایان نامه کارشناسی ارشد رایانش ابری کلمات کلیدی : پایان نامه رایانش ابری doc پایان نامه رایانش ابری موبایل پایان نامه محاسبات ابری پایان نامه محاسبات ابری doc دانلود پایان نامه رایانش ابری پایان نامه امنیت رایانش ابری پایان نامه…

  • ادبیات نظری و پیشینه تجربی بازاریابی داخلی

    ادبیات نظری و پیشینه تجربی بازاریابی داخلی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه بازاریابی داخلی مبانی نظری بازاریابی داخلی پیشینه تحقیق بازاریابی داخلی پیشینه داخلی بازاریابی داخلی پیشینه خارجی بازاریابی داخلی پیشینه پژوهش بازاریابی داخلی پیشینه نظری بازاریابی داخلی…

  • جایگاه کنوانسیون CEDAW در حقوق بین الملل

    جایگاه کنوانسیون CEDAW در حقوق بین الملل کنوانسیون CEDAW رفع تبعیض علیه زنان جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در حقوق بین الملل جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دانلود مقاله رشته حقوق جایگاه کنوانسیون CEDAW در حقوق بین الملل…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس امنیت شغلی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس امنیت شغلی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه احساس امنیت شغلی مبانی نظری احساس امنیت شغلی پیشینه تحقیق احساس امنیت شغلی پیشینه داخلی احساس امنیت شغلی پیشینه خارجی احساس امنیت شغلی پیشینه پژوهش…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق زنجیره تامین ناب و چابک کلمات کلیدی : مبانی نظری زنجیره تامین ناب و چابک فصل دوم پایان نامه زنجیره تامین ناب و چابک دانلود مبانی نظری زنجیره تامین ناب و چابک پیشینه زنجیره تامین…

  • پروژه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان (تهران 1387)

    پروژه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان (تهران 1387) ناهنجارهای اجتماعی بزهکاری اطفال و نوجوانان دانلود پروژه کارشناسی رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان (تهران…

  • شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت

    شناسایی علل مشترک و اختلاف زنجیره تامین ناب و چابک و ارائه راهکارهایی جهت توسعه و افزایش سرعت کلمات کلیدی : زنجیره تامین ناب زنجیره تامین چابک توسعه زنجیره تامین استراتژی های زنجیره تامین ناب استراتژی های زنجیره تامین چابک…